The defining characteristics of kinship based organised crime. A Scoping review

Resumen Técnico: Las Características Definitorias del Crimen Organizado Basado en el Parentesco

Planteamiento del Problema
El crimen organizado basado en el parentesco (COBP), a menudo referido en el discurso público como "crimen de clanes" o "crimen familiar", ha captado una atención significativa de los medios y la política en el norte de Europa (Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos) durante la última década. Sin embargo, la literatura académica permanece fragmentada, poco investigada y fuertemente dependiente de la literatura gris y de relatos periodísticos. Un desafío primordial es la falta de una definición unificada y clara de COBP, donde los conceptos de "familia" y "parentesco" suelen estar confundidos o sin definir. Además, la investigación existente se encuentra dispersa entre diversos idiomas, metodologías y dominios académicos, con una notable ausencia de estudios empíricos basados en datos. Esta ambigüedad conceptual obstaculiza la capacidad de comparar sistemáticamente las redes de COBP en diferentes contextos culturales y geográficos, o de desarrollar estrategias de prevención efectivas.

Metodología
Para abordar estas brechas, los autores realizaron una revisión de alcance siguiendo el marco PRISMA-SCR (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews). El estudio tuvo como objetivo mapear la literatura empírica existente para identificar las características estructurales y conductuales clave de las redes de COBP.

• Estrategia de Búsqueda: Se realizó una búsqueda exploratoria utilizando la base de datos multidisciplinar Scopus, restringida a las ciencias sociales (criminología, estudios de seguridad). La cadena de búsqueda utilizó operadores booleanos combinando términos de parentesco (p. ej., famil, kin, blood, clan) con términos de crimen organizado.
• Criterios de Inclusión: La revisión incluyó literatura revisada por pares empírica, literatura gris, libros y capítulos de libros publicados en inglés, danés, alemán, sueco o neerlandés. Los estudios debían abordar explícitamente la relación entre el crimen organizado y las estructuras de parentesco/familia.
• Criterios de Exclusión: Se excluyeron los estudios centrados en la delincuencia general sin vínculo con el crimen organizado, la investigación que agrupaba el parentesco con vínculos étnicos o de amistad sin diferenciación, y la literatura sobre la Mafia italiana (vista como un subgrupo distinto con estructuras culturales/de gobernanza únicas).
• Síntesis de Datos: La búsqueda inicial arrojó 143 estudios, que se redujeron a 19 tras el cribado de títulos/resúmenes. Para mitigar las limitaciones de la base de datos, se empleó una búsqueda de referencias citadas (hacia atrás y hacia adelante), incorporando literatura gris e informes gubernamentales. Esto amplió la muestra final a 41 estudios publicados entre 1972 y 2024.
• Análisis: Se utilizó un enfoque inductivo para identificar temas recurrentes. Los estudios fueron codificados mediante un esquema binario (presencia/ausencia) para ocho temas identificados, que luego fueron categorizados bajo tres dimensiones centrales del crimen organizado: Estructura, Gobernanza y Actividades Ilícitas.

Contribuciones Clave y Resultados
La revisión sintetiza los hallazgos de 41 estudios (58,5% revisados por pares, 19,5% libros/capítulos, 14,6% literatura gris, 7,3% informes gubernamentales) para proponer un marco conceptual inicial para el COBP. El análisis identificó ocho características centrales distribuidas en las tres dimensiones:

1. Dimensiones Estructurales:

   • Transmisión Intergeneracional del Crimen (40/41 estudios): El comportamiento criminal se transmite de generación en generación a través de mecanismos genéticos, sociales y ambientales. Esto incluye no solo la transmisión de padres a hijos, sino también el reclutamiento entre primos y parientes extendidos.
   • Concentración de la Actividad Criminal (39/41 estudios): Una parte significativa de los miembros de la familia extendida está involucrada en actos criminales, aunque la cuantificación precisa suele ser escasa en los estudios cualitativos.
   • Solapamiento de Estructuras Familiares y Criminales (39/41 estudios): Las redes familiares y criminales están profundamente entrelazadas. El parentesco sirve tanto como mecanismo para formar redes criminales (reclutamiento, coordinación) como estructura de apoyo (provisión de refugio, ayuda financiera y "comunidades de solidaridad" que resisten la cooperación con las fuerzas del orden).
   • Intermatrimonio entre Familias Criminales (18/41 estudios): Se observan matrimonios entre familias, que sirven ya sea como herramientas estratégicas para consolidar el poder y la lealtad (endogamia) o como resultado de un apareamiento assortativo dentro de comunidades cerradas y marginadas.

2. Dimensiones de Gobernanza:

   • Aislamiento Social y Marginación (32/41 estudios): Las redes de COBP a menudo existen en la periferia de la sociedad convencional debido a la marginación estructural (p. ej., falta de ciudadanía, barreras de empleo) y la estigmatización social. Esta exclusión fomenta la solidaridad interna y la oposición a las instituciones estatales.
   • Crimen de Tipo Gobernanza (25/41 estudios): Estas redes a menudo establecen estructuras paralelas al Estado, resolviendo disputas mediante arbitraje no oficial (que a menudo implica violencia) y rechazando los sistemas legales oficiales. Pueden proporcionar "protección" o servicios sociales dentro de sus comunidades, actuando efectivamente como un sistema de gobernanza paralelo.

3. Dimensiones de Actividad Criminal:

   • Participación en el Crimen Organizado (41/41 estudios): Todos los estudios incluidos hacen referencia a actividades criminales organizadas, impulsadas principalmente por el beneficio económico. Las actividades incluyen el tráfico de drogas, el lavado de dinero y los delitos contra la propiedad, a menudo con una dimensión transnacional facilitada por redes de confianza familiar.
   • Uso de la Violencia (18/41 estudios): Aunque es menos universalmente reportado que otros temas, la violencia es una característica documentada, que a menudo se manifiesta como disputas entre familias, ataques de represalia o exhibiciones públicas de agresión (p. ej., disturbios en hospitales).

Significancia y Reivindicaciones
El artículo afirma proporcionar la primera visión general exhaustiva de las características definitorias del COBP en diversos contextos, yendo más allá de la naturaleza fragmentada de la literatura previa. Su principal significación radica en:

• Clarificación Conceptual: Destaca la crítica falta de una definición consistente para el COBP y la ambigüedad que rodea a términos como "clan" y "familia", que a menudo confunden la etnicidad con el comportamiento criminal.
• Desarrollo de un Marco de Trabajo: Propone un marco conceptual preliminar que alinea las características del COBP con los tres elementos centrales del crimen organizado (Estructura, Gobernanza, Actividades). Este marco se presenta no como un modelo causal definitivo, sino como una herramienta para sintetizar los conocimientos existentes y guiar la investigación futura.
• Identificación de Brechas de Investigación: El estudio enfatiza la escasez de datos cuantitativos y empíricos. Señala que el 85,4% de los estudios revisados fueron cualitativos, lo que limita la capacidad de extraer conclusiones causales o realizar comparaciones estructurales sistemáticas.
• Implicaciones de Política: Los autores argumentan que la actual falta de una comprensión basada en datos dificulta el desarrollo de estrategias de prevención e intervención efectivas. Concluyen que la investigación futura debe priorizar los estudios cuantitativos y empíricos para sustanciar el marco propuesto e informar a los profesionales.

El artículo mantiene un tono modesto, reconociendo que el marco propuesto es un punto de partida para la discusión en lugar de una teoría final, y que el fenómeno puede existir a lo largo de un continuo de organización criminal en lugar de ajustarse a un único perfil rígido.