Towards Decentralized Searcher Competition in MEV Markets
تتناول هذه الورقة مسألة مركزية سوق الـ MEV من خلال اقتراح آلية مزاد مقيدة بقيمة شابلي (Shapley-capped auction) مع قيود أمنية بايزية لضمان توزيع أكثر عدلاً للمكافآت ومنع هجمات سيبيل وتواطؤ الموثقين بين الباحثين غير المتجانسين.
البحث الأصلي مرخَّص بموجب CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). هذا شرح مولَّده بالذكاء الاصطناعي للبحث أدناه. لم يكتبه المؤلفون ولم يصادقوا عليه. وللتحقق من الدقة التقنية، يرجى الرجوع إلى البحث الأصلي. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
تخيل سوقاً رقمياً صاخباً حيث يتسابق "باحثون" غير مرئيين، وهم في الواقع متسابقون يطاردون فرصاً صغيرة وعابرة لجني المال. هذا ليس سوقاً عادياً؛ بل هو المحرك الخفي لـ "بلوكشين" (blockchain)، وهو نظام مصمم ليديره الجميع، وليس فقط بعض الرؤساء الكبار. في هذا العالم، "القيمة القصوى القابلة للاستخراج" (MEV) هي الجائزة: وهي الربح الإضافي الذي يمكنك انتزاعه من معاملة ما عن طريق إعادة ترتيب تسلسل الأحداث، مثل متسوق ماكر يشتري سلعة قبل ارتفاع سعرها مباشرة ويبيعها فوراً بعد الارتفاع. وللحصول على هذه الجوائز، يتسابق الباحثون ليكونوا أول من يقدم أكوادهم البرمجية إلى "بنائي الكتل" (block builders) في البلوكشين، الذين يعملون كمسؤولي السباق الذين يقررون من سيجري اللفة التالية. القاعدة الحالية للعبة بسيطة ولكنها قاسية: من يدفع أكثر للمُبني يفوز بالجائزة بأكملها، بينما لا يحصل الآخرون على أي شيء. وهذا النظام "الذي يفوز فيه الفائز بكل شيء" له أثر جانبي سيء: فهو يشجع عدد قليل من المتسابقين فائق السرعة وفائق الثراء على الهيمنة على كل شيء، مما يؤدي إلى إقصاء اللاعبين الأصغر وتحويل سباق مفتوح وعادل إلى نادٍ مغلق.
تتعمق هذه الورقة البحثية في هذا السباق لترى ما إذا كان بإمكاننا تغيير القواعد لجعله أكثر عدلاً دون السماح للمحتالين بالسيطرة. يجادل المؤلفان، روزبيه سارينتشي ويونوين ليو، بأن نهج "أعلى مزايد يفوز" الحالي ممتاز في منع نوع واحد محدد من الغش (حيث ينسخ المتسابق كوده الخاص ليتظاهر بأنه عدة أشخاص)، ولكنه سيء جداً في الحفاظ على المنافسة مفتوحة. لقد أظهرا أنه عندما يمتلك المتسابقون سرعات ومهارات مختلفة، فإن النظام الحالي يسمح للأسرع والأكثر مهارة بالاستحواذ على جميع المكافآت، تاركاً البقية مع الفتات. ولإصلاح ذلك، يقترحان طريقة جديدة لتقسيم أموال الجائزة تسمى "المزاد المقيد بقيمة شابلي" (Shapley-capped auction). فبدلاً من إعطاء كل شيء للفائز الوحيد، ينظر هذا النظام الجديد في مقدار ما ساهم به كل متسابق فعلياً في نجاح المجموعة ويشارك الأرباح بناءً على ذلك، ولكن مع وجود أقفال أمان صارمة لمنع المحتالين من التلاعب بالنظام. ومن خلال عمليات المحاكاة الحاسوبية والنظر في بيانات حقيقية من بلوكشين إيثيريوم (Ethereum)، يقترحان أن هذه الطريقة الجديدة يمكن أن تحول سباقاً يهيمن عليه عدد قليل من العمالقة إلى منافسة حيوية حيث يمكن لعشرات المتسابقين الفوز بالفعل.
المشكلة: سباق "ملك التل"
لفهم المشكلة، تخيل بطولة ألعاب فيديو حيث الجائزة هي حقيبة ضخمة من العملات الذهبية. في النسخة الحالية من هذه اللعبة، يوجد العديد من اللاعبين، ولكن الشخص الوحيد الذي يدفع أكبر "رسوم دخول" للحكم هو من يحصل على الحقيبة. أما الآخرون فلا يدفعون شيئاً ولا يحصلون على شيء.
تشير الورقة البحثية إلى أن هذا الإعداد يخلق مشكلة تسمى "المركزية". في العالم الحقيقي، يمتلك بعض اللاعبين حواسيب أفضل، وإنترنت أسرع، وأموالاً أكثر من غيرهم. وفي سباق "الفائز يأخذ كل شيء"، تتضاعف هذه المزايا. إذا كنت أسرع قليلاً أو تمتلك معلومات أفضل قليلاً، فستفوز في كل مرة تقريباً. وإذا فزت في كل مرة تقريباً، فستصبح غنياً. وإذا أصبحت غنياً، يمكنك شراء حواسيب أفضل حتى. وسرعان ما ستجد نفسك في موقف يفوز فيه لاعب أو اثنان بنسبة 90% من الذهب، بينما يكتفي بقية اللاعبين بالمشاهدة من الهامش. وهذا أمر سيء للبلوكشين لأن الهدف من هذه الأنظمة هو أن تكون لامركزية—أي تُدار من قبل الكثير من الناس، وليس من قبل عدد قليل من الملوك.
كما بحث المؤلفون في نوع محدد من الغش يسمى "هجوم سيبيل" (Sybil attack). تخيل لاعباً يحاول التلاعب باللعبة عبر إنشاء 100 حساب وهمي، تستخدم جميعها نفس الاستراتيجية، فقط لزيادة فرص فوزه. في نظام "أعلى مزايد" الحالي، لا ينجح هذا الأمر حقاً لأن اللاعب لا يزال مضطراً لدفع رسوم الدخول الكاملة لكل حساب وهمي، وهو سيفوز بالجائزة مرة واحدة فقط. لذا، فإن النظام الحالي جيد جداً في منع هذا النوع المحدد من الغش. ومع ذلك، يجادل المؤلفون بأن كون النظام جيداً في منع المحتالين ليس كافياً إذا كانت اللعبة لا تزال منحازة ضد صغار اللاعبين.
الحل: قدر "الحصة العادلة"
يقترح المؤلفون طريقة جديدة لإدارة السباق، يطلقون عليها اسم "المزاد المقيد بشابلي والمصفى بالدخول" (Entry-Filtered Shapley-Capped Auction). دعونا نفكك هذا الاسم المعقد إلى قصة عن مجموعة من صائدي الكنوز.
1. مصفى الدخول (حارس البوابة):
أولاً، ليس الجميع مسموحاً له باللعب. يضع النظام حداً أدنى للجودة. إذا لم تكن خريطة صائد الكنز جيدة بما يكفي (أي أن كوده البرمجي ليس فعالاً بما يكفي)، فسيُطلب منه المغادرة بلباقة. هذا يمنع النظام من الامتلاء بالطلبات الرديئة ويساعد في منع المحتالين من إغراق النظام بنسخ منخفضة الجودة.
2. قيمة شابلي (المقسم العادل):
هذا هو قلب الفكرة الجديدة. بدلاً من إعطاء الكنز كله للشخص الذي وجد أفضل خريطة، ينظر النظام في مقدار ما ساهم به كل شخص في نجاح المجموعة. تخيل مجموعة من الأصدقاء يحاولون حل لغز ما. إذا أحضر أحدهم غطاء الصندوق، وأحضر آخر القطع الزاوية، وثالث القطع الطرفية، فقد ساهموا جميعاً. "قيمة شابلي" هي طريقة رياضية لحساب مدى استحقاق كل شخص للائتمال بناءً على مساهمته الفريدة. في هذا المزاد الجديد، إذا وجد عدة باحثين فرصاً جيدة، يتم تقسيم الربح بينهم بناءً على ما أضافوه إلى المزيج، بدلاً من ذهابه إلى "الفائز" الوحيد.
3. السقف والحرق (صمام الأمان):
هذا هو الجزء الصعب. إذا قام النظام بتقسيم المال بين الجميع ببساطة، فقد يحاول محتال إنشاء 1000 حساب وهمي للحصول على 1000 شريحة صغيرة من الفطيرة. لمنع ذلك، يحتوي النظام الجديد على "سقف". يقول النظام: "حسناً، سنقسم المال بشكل عادل، ولكن فقط بين أفضل بضعة طلبات". إذا حاول الكثير من الناس الدخول، ينتقل النظام إلى وضع "الاحتياط" حيث يدفع فقط لأفضل واحد ويقوم بـ "حرق" (تدمير) بقية المال. هذا يجعل استراتيجية إنشاء حسابات وهمية كثيرة استراتيجية خاسرة.
"الحرق" يشبه رسوم العقوبة. إذا حاول محتال تقسيم استراتيجيته إلى نسخ عديدة للتلاعب بالنظام، فإن الرياضيات مصممة بحيث تكون العقوبة (المال المحروق) دائماً أكبر من الربح الإضافي الذي قد يحصل عليه. هذا يحافظ على أمان اللعبة ضد المحتالين مع بقائها عادلة للاعبين الشرفاء.
ماذا تقول الأرقام
لم يكتفِ المؤلفون بالأحلام؛ بل اختبروا أفكارهم. لقد بنوا نموذجاً حاسوبياً لكيفية تنافس هؤلاء الباحثين وأجروا آلاف عمليات المحاكاة. كما نظروا في بيانات حقيقية من بلوكشين إيثيريوم، وحللوا أكثر من نصف مليون معاملة لمعرفة كيف يتصرف الباحثون الحقيقيون.
كانت نتائجهم واضحة:
- الطريقة القديمة (المزاد ذو السعر الأول): في عمليات المحاكاة الخاصة بهم، عندما أصبح السباق تنافسياً، أصبح نظام "الفائز يأخذ كل شيء" غير عادل للغاية. في أكثر السيناريوهات تركيزاً، وجدوا أن باحثاً واحداً فقط كان يفوز فعلياً بجميع المكافآت، رغم وجود العديد من اللاعبين. انخفضت "درجة العدالة" إلى الصفر تقريباً.
- الطريقة الجديدة (المقيدة بشابلي): عندما طبقوا نظامهم الجديد، تغيرت النتائج بشكل كبير. في نفس السيناريوهات المركزة، سمح النظام الجديد لـ 3 إلى 4 (وأحياناً أكثر) من الباحثين بمشاركة المكافآت بشكل عادل. ارتفعت درجة العدالة بشكل ملحوظ.
على سبيل المثال، في سيناريو أعطى فيه النظام القديم درجة عدالة قدرها 0.075 (بمعنى عدم وجود عدالة تقريباً)، رفع النظام الجديد هذه الدرجة إلى 0.726 (بمعنى عدالة أكبر بكثير) مع الحفاظ على أمان النظام ضد المحتالين.
كما نظروا أيضاً في بيانات العالم الحقيقي من إيثيريوم. ووجدوا نوعين من رحلات البحث عن الكنز:
- رحلات الهامش المرتفع: وهي جوائز كبيرة ونادرة. هنا، كان النظام القديم مركزاً للغاية، حيث هيمن عدد قليل من اللاعبين الكبار. وكان النظام الجديد سيجعل هذا أكثر عدلاً بكثير، من خلال توزيع المكافآت على المزيد من اللاعبين.
- رحلات الحجم المرتفع: وهي جوائز صغيرة ومتكررة. هنا، كان النظام القديم عادلاً نوعاً ما بالفعل بسبب وجود العديد من اللاعبين. لم يغير النظام الجديد الكثير في العدالة هنا، ولكنه ضمن بقاء النظام آمناً ضد المحتالين.
الخلاصة
تشير الورقة البحثية إلى أن الطريقة الحالية لإدارة هذه المزادات في البلوكشين تشبه سباقاً يحصل فيه أسرع عداء على الكأس بأكملها، بينما يعود الآخرون إلى منازلهم خالي الوفاض. هذا يشجع الفرق الخارقة على السيطرة. يقترح المؤلفون قواعد لعبة جديدة حيث يتم تقاسم الكأس بناءً على مقدار مساهمة كل فرد، ولكن مع حد صارم لمنع المحتالين من التسلل.
عملهم يشير إلى أنه يمكننا الحصول على الأمرين معاً: نظام يكون عادلاً (يكافئ العديد من اللاعبين المختلفين) وآمناً (يمنع المحتالين). إنه ليس عصا سحرية تصلح كل شيء فوراً، ولكنه يقدم مساراً واعداً لإبقاء سباق البلوكشين مفتوحاً، وتنافسياً، وممتعاً للجميع، وليس فقط للأثرياء القلائل. ويؤكد المؤلفون أن هذا حل نظري ومحاكى يحتاج إلى اختبار في العالم الحقيقي، لكن الرياضيات والبيانات حتى الآن تشير إلى اتجاه مليء بالأمل.
غارق في أبحاث مجالك؟
تصلك نشرة يومية بأحدث الأبحاث المطابقة لكلماتك البحثية المفتاحية — مع ملخصات تقنية، بلغتك.