Business Visibility and the Measurement of Informality: A Multidimensional Latent Variable Index
本論文は、可視性と追跡可能性に関する「非隠匿性」という次元を導入することにより、従来のコンプライアンス重視の指標よりも大幅に高いインフォーマリティ（非公式性）の推定値をもたらす、コロンビアにおけるビジネスのインフォーマリティを測定するための多次元潜在変数指標を検証するものである。
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経済は単一の、固形化した活動の塊ではありません。それは、目に見える頂と隠れた谷の両方を備えた風景のようなものです。何十年もの間、経済学者や政策立案者は、「インフォーマル経済」、すなわち登録、納税、および労働保護の公式な規則の外側で運営されている膨大な部門をマッピングしようと試みてきました。これらは、露天商、未登録の作業場、あるいは税務申告を行わず、従業員の社会保障費を支払わない小規模な商店などのことです。この隠れた世界を理解することは極めて重要です。なぜなら、それがその国が実際にどれだけの富を生み出しているのか、そしてどれほど多くの人々が真に法律によって守られているのかを知るための鍵を握っているからです。しかし、それを測定することは常に困難な課題でした。標準的な手法は、調査の中でこれらの事業者に直接尋ねることですが、このアプローチには致命的な欠陥があります。人々はしばしば、規則を破っていることを認めるのを恐れるのです。トラブルを避けるために嘘をついたり、あるいは単に、自分に注目を集めたくないために、未登録の仕事について言及することを忘れたりすることがあります。この恐怖が盲点を作り出し、インフォーマル経済を実際よりも小さく見せてしまうのです。
このパズルを解くために、ナポリ・パルテノペ大学の研究チームは、小規模ビジネスを追跡するための洗練されたシステムを持つ国であるコロンビアに注目しました。彼らは、2019年から2024年の間に数十万のマイクロエンタープライズ（超小規模企業）から情報を収集しているEMICRONという大規模な国家調査のデータを使用しました。研究者たちは、コロンビアの統計局DANEが用いている、コンプライアンス（法令遵守）のチェックリストに基づいてインフォーマリティ（非公式性）を測定する公式の手法を検証したいと考えました。そのチェックリストは、事業を登録したか？ 税金を支払っているか？ 従業員の健康保険に入っているか？ というものです。研究チームは、このチェックリストは論理的ではあるものの、人々に規則に従っているかどうかを尋ねることに完全に依存しているため、全体像を見落としている可能性があると疑いました。彼らは、単に企業が「何をしていると言っているか」だけでなく、その企業が現実世界においてどれほど「可視的」で「追跡可能」であるかを含めた、新しいデータの見方を提案しました。
研究者たちは、インフォーマリティを単純な「イエスかノーか」のスイッチとしてではなく、多くの手がかりを通じて姿を現す、複雑で隠れた特性として扱う新しい測定ツールを構築しました。彼らはまず、既存の公式モデルをテストすることから始めました。このモデルは、事業を「参入」（登録）、「投入」（労働権）、「税金」といったカテゴリーに分類しています。データを分析した結果、古いモデルには構造的な弱点があることが分かりました。いくつかの質問は、ほぼ同じことをわずかに異なる方法で尋ねており、数学的な混乱を引き起こしていました。また、他の質問は非常にセンシティブであったため、多くの人が回答を拒否し、データの空白を生んでいました。これを修正するために、チームは冗長な質問を取り除き、最も明確なシグナルに焦点を当てることで、モデルを洗練させました。そして、「非隠匿性（non-concealment）」と呼ぶ新しいカテゴリーを追加しました。この次元は、「税金を支払いましたか？」と尋ねるのではなく、観察可能な質問を投げかけます。ウェブサイトを持っていますか？ 屋号（トレードネーム）を持っていますか？ クレジットカードを利用できますか、それとも現金のみですか？ 店舗は目立つ場所にありますか、それとも私的な住居の中に隠れていますか？
この新しいアプローチの背後にある論理は、活動を隠そうとする企業は、自然とデジタル上や公的な足跡を残すことを避けるという点にあります。公式な企業は、評判を築くために見られることを望みますが、インフォーマルな企業は、監視を避けるために目立たないように努めることが多いのです。これらの「可視性」の手がかりを含めることで、研究者たちは、税金の支払いについては嘘をついたとしても、ウェブサイトがなく、屋号もなく、現金しか扱えないという事実までは隠せないであろう企業を捉えることができました。彼らが新しい洗練されたモデルを公式の政府数値や他の単純な手法と比較したとき、その結果は驚くべきものでした。新しいモデルは、一貫してより大きなインフォーマル経済を特定しました。平均して、雇用主を伴うマイクロエンタープライズの約80パーセントがインフォーマルであると推定されました。これは、政府の公式な推定値よりも約11ポイント高く、単に納税者番号の有無のみを見た単純な測定法よりも約80パーセント高い数値でした。
この研究は、人々にコンプライアンスの告白を頼る伝統的なインフォーマリティの測定方法は、隠れた経済の真の規模を著しく過小評価していることを示唆しています。公式の数値は有用ではありますが、開示への恐怖によって歪められているため、おそらく低すぎるのです。労働遵守、税務記録、そして企業がいかに可視的であるかという単純な事実を織り交ぜた新しいモデルは、より完全で誠実な地図を提供します。それは、インフォーマル経済が単に政府から書類を受け取っているかどうかの問題ではなく、企業が積極的に不可視であろうとする行動の複雑な網の目であることを示しています。研究者たちは、労働、税金、そして可視性というこれらの異なる側面が、密接に関連しており、単一の根底にある現象として共に動いていることを見出しました。
この研究は、インフォーマル経済の謎を永遠に解明したと主張するものではありませんが、それをより明確に捉えるための強力な新しいツールを提供しています。研究者たちは、企業がルールに従っていると「何を言っているか」ではなく、企業が「隠すために何をしているか」を見ることで、システムの外部で働いている人々をより正確に数えることができることを実証しました。これらの知見は、人々が脱税や労働違反を認めることを恐れている国々において、ウェブサイトの欠如やビジネス名の不在を探すことが、信頼できるバックアップになり得ることを示唆しています。それは、経済とはしばしば「見えないもの」によって定義されるものであり、全体像を理解するためには、公式記録と同じくらい注意深く、沈黙と影を読み解かなければならないということを思い出させてくれます。
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